不合规风控指引指引十八:Parter(一) (2 / 7)(1/2)
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        宇轩这才恍然大悟,原来眼前的人,一直以来都在暗中协助他们的调查。

        三人来到Roy的办公室,听着最新的监控报告。原来廷睿之前发现的只是冰山一角,李振邦同时还在C作好几个离岸户口,同样将资金分批转移到同一个不知名户口。虽然他们已经追查到该户口注册在一家空壳公司名下,但背後的受益人仍有待查证。

        ‘我们会在二十四小时内,告诉你关於那一家公司的详情及提供董事名单。’Roy说完,转头看了一眼廷睿。廷睿感激地拍了拍他的肩膀。

        看着这似曾相识的画面,宇轩却感到一丝失落。

        原来,在区廷睿原本的世界里,自己并不是他唯一一个工作夥伴。

        有了Roy的支援,廷睿与宇轩便将全部心力投注在「凌美嫦艺术基金会」上。他们尝试着在凡斯的系统内搜寻基金会的名字,却显示查无资料。廷睿根据交易区域、负责人,以及年份,大致锁定了几笔可疑交易,随後就像当初找李振邦的真正身份一样,直接走到总部的实T档案库。

        当档案库管理员推着一整车如小山般堆积起来的旧纸皮箱出来时,廷睿和宇轩都不禁倒x1一口凉气??而他们的第一个二十四小时,就在密密麻麻的纸本档案中度过。

        翌日下午,廷睿接到了Roy打来的电话。廷睿一边聆听,嘴角一边微微上扬。挂断电话後,他转身走向仍在埋头苦读资料的宇轩——

        「Roy已经拿到那家离岸公司的董事名单了。我等一下发到你邮箱,你跟着这份名单逐一调查,我要知道这群人背後所有的网络。」

        宇轩点了点头,立刻放下手上的纸本档案,将注意力集中在电脑萤幕上。

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