‘各位，经这四十八小时的详细调查，我们追踪到正将资金转移至一家离岸公司的户口。在合规及风控部的支援下，我们成功调阅到了该公司的董事会名单。经b对後，我们发现其中一个董事“杨秉添”同时出现在另一家实T公司的董事名单上，而这家公司，就是??’

        廷睿眼神锐利地环视全场一圈，视线最终落在中间的上。

        ‘世裕集团。’

        会议室内开始回荡着小小的讨论声，连也禁不住深深皱起了眉头。

        廷睿继续补充道，‘虽然我在前天第一次会议上没有提及细节，但如果各位仔细看过报告，就会知道“世裕集团”正是负责“皇庭湾文化及海滨发展计划”的公司。我们b对了此人在两家公司提交的法定身份证明文件与签名，证实为同一人。’

        ‘，很抱歉我们目前还未能证明捐赠给“皇庭湾”的三亿港元款项就是那一亿美元的其中一部分。但是，我们现在掌握了很强力的证据——在总部拨给并购案的资金中，确实有一部分涉嫌转给了与该项目有直接利益关系的“世裕集团”口袋里。’

        语音刚落，一位董事提出质疑，‘哪怕有重叠的董事，也不代表存在直接的利益输送关系吧。’

        廷睿嘴角挑起一丝不屑的笑意，‘“一次是偶然，两次是巧合，三次就是敌人的行动。”??眼前的巧合，应该远远超出三次吧？就算总部暂不考虑冻结资金，难道这还不足以扩大调查吗。’

        ‘，我上次提出的另一个疑点，“凌美嫦艺术基金会”，你们找到实质关联了吗？’沉声问道。

        ‘我们查阅了过去几年亚太区的交易纪录，发现该基金会曾多次出现在不同交易之中。而无一例外地，当时的合规报告上都特别注明了——“该基金会的资金来源无法核实，且拥有权结构极度复杂”。虽然当时基於种种原因未有进一步追查，但这至少说明，该基金会早已存在值得关注的风险讯号。’

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